Оцените полезность документа:
   

СОДЕРЖАНИЕ

 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Глава 2. Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Статья 5. Внутренний контроль

Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции

Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю

Статья 8. Идентификация участников финансовой операции

Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю

Статья 91. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции

Глава 3. Орган финансового мониторинга

Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга

Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга

Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. надзор и контроль за его соблюдением

Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Глава 5. Заключительные положения

Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы

Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений

Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Комментарий к документу

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2014 г. № 165-З

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Принят Палатой представителей 5 июня 2014 года
Одобрен Советом Республики 12 июня 2014 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229);

Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 376-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.06.2016, 2/2374)

 



Документ отображен частично. Полный текст документа находится в платном доступе. Если у Вас есть платный доступ, нажмите Войти. Для получения платного доступа нажмите Купить.