Материал помещен в архив

ВОПРОС: Каковы действия банка в случае неуказания плательщиком в платежной инструкции информации об идентификационном номере иностранной организации-бенефициара ввиду непредставления информации получателем?

ОТВЕТ: Банк вправе отказаться от выполнения поручения отправителя (плательщика).

Обязанность банка по сопровождению банковских переводов по поручению отправителя (плательщика) перечнем требуемых данных о получателе установлена частью четырнадцатой ст.8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее - Закон). К такой информации о получателе-организации относится в том числе учетный номер плательщика (в случае его отсутствия для иностранных организаций - иной идентификационный номер).

При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение отправителя (плательщика), или неполучении иным способом указанной в части четырнадцатой ст.8 Закона информации банк вправе отказаться от выполнения поручения отправителя (плательщика) (часть третья ст.6 Закона).

Обратите внимание! Банк также может рекомендовать клиентам предусматривать во внешнеторговых договорах информацию об учетном номере плательщика (ином идентификационном номере) контрагента-нерезидента.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 18 сентября 2016 г. следует руководствоваться частью четырнадцатой ст.8 Закона с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 13.06.2016 № 376-З.

19.06.2015

Ирина Прусова, главный специалист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь