Материал помещен в архив

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

Нормативные правовые акты:

• Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон);

• Правила проведения валютных операций, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72 (далее - Правила № 72);

• Инструкция о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2015 № 514 (далее - Инструкция № 514).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 9 июля 2021 г. Закон изложен в новой редакции Законом от 30.06.2020 № 36-З. Комментарии см. здесь. С 9 июля 2021 г. действует постановление Правления Нацбанка от 31.05.2021 № 147 «О проведении валютных операций». Комментарий см. здесь.

Физические лица при необходимости получения разрешения Национального банка Республики Беларусь (далее - Нацбанк) либо продления срока действия ранее выданного разрешения направляют заявление в Нацбанк (пр-т Независимости, 20, 220008, г. Минск) (п.4 Инструкции № 514).

Справочно Физические лица - резиденты осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала: • на основании разрешений Нацбанка - валютные операции, указанные в части третьей ст.10 Закона; • без разрешений Нацбанка - иные валютные операции (п.16 Правил № 72).

Для получения разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, или внесения изменений в ранее выданное разрешение физическое лицо - резидент представляет следующие документы:

1) письменное ходатайство произвольной формы, подготовленное в соответствии с требованиями ст.12 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» и содержащее:

- экономическое обоснование необходимости проведения испрашиваемой операции;

- согласие физического лица на представление документов, а также иной информации о проводимых операциях в рамках выданного Нацбанком разрешения;

- оценку эффективности инвестирования валютных ценностей (при проведении валютной операции, связанной с движением капитала);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копию документа, оформляющего проведение соответствующей гражданско-правовой сделки (п.4 Инструкции № 514).

Помимо указанных документов, заявитель представляет следующие документы для получения разрешения:

1) на приобретение акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента (подп.5.1 п.5 Инструкции № 514):

- копию выписки из торгового регистра страны учреждения субъекта валютных операций-нерезидента, если субъект валютных операций - нерезидент уже зарегистрирован, либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения (дата выписки не должна превышать 3 месяцев с даты обращения заявителя);

- копии учредительных документов нерезидента, на основании которых он действует, а для вновь создаваемого нерезидента - проекты учредительных документов.

Копии данных документов могут быть запрошены в виде легализованных в установленном порядке документов, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь (п.9 Инструкции № 514);

2) на приобретение у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей (подп.5.2 п.5 Инструкции № 514) - копию договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе с банком) (при использовании его услуг) и копию документа о его регистрации на территории иностранного государства. Копия может быть запрошена в виде легализованного в установленном порядке документа, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь (п.9 Инструкции № 514);

3) на приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу (подп.5.3 п.5 Инструкции № 514) - копии документов, подтверждающих права нерезидента на приобретаемое у него недвижимое имущество. Копии документов могут быть запрошены в виде легализованных в установленном порядке документов, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь (п.9 Инструкции № 514);

4) на перевод денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями (подп.5.4 п.5 Инструкции № 514) - копию выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента, который является доверительным управляющим по сделке, предусматривающей доверительное управление валютными ценностями, либо иное эквивалентное доказательство его юридического статуса. Копия документа может быть запрошена в виде легализованных в установленном порядке документов, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь (п.9 Инструкции № 514);

5) на предоставление физическими лицами займов на срок, превышающий 180 дней (подп.5.5 п.5 Инструкции № 514):

- копию выписки из торгового регистра страны учреждения субъекта валютных операций - нерезидента, если субъект валютных операций - нерезидент уже зарегистрирован, либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения (дата выписки не должна превышать 3 месяцев с даты обращения заявителя);

- копии учредительных документов нерезидента, на основании которых он действует, а для вновь создаваемого нерезидента - проекты учредительных документов.

Копии могут быть запрошены в виде легализованных в установленном порядке документов, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь (п.9 Инструкции № 514).

Национальный банк Республики Беларусь вправе запросить у заявителя дополнительную информацию и иные документы, способствующие рассмотрению вопроса о выдаче разрешения (п.8 Инструкции № 514).

Представляемые заявителем копии документов должны быть заверены подписью физического лица и при представлении копий документов на иностранном языке сопровождаться удостоверенным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык (п.9 Инструкции № 514).

Обратите внимание! Не требуется получения разрешения Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, физическими лицами - резидентами, непрерывно проживающими (находящимися) за пределами Республики Беларусь более одного года, если проведение таких операций не связано с осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь (часть четвертая ст.10 Закона).

В целях сокращения временных затрат заявителей и оптимизации документооборота Нацбанк рекомендует представлять все необходимые документы единовременно.

Выдача разрешения (продление срока его действия), а также направление письменного отказа в его выдаче (продлении срока его действия) с указанием причин осуществляется Нацбанком в течение 15 календарных дней с даты регистрации письменного ходатайства заявителя в Нацбанке. В случае если Нацбанком запрашивается дополнительная информация, срок выдачи разрешения (продления срока его действия) либо направления письменного отказа в его выдаче не должен превышать 10 календарных дней с даты поступления в Нацбанк всей дополнительно запрошенной информации и документов (п.10 Инструкции № 514).

Разрешения выдаются до осуществления заявителем расчетов по валютной операции либо до осуществления иной операции, на проведение которой испрашивается разрешение (п.13 Инструкции № 514).

Основания для отказа в выдаче разрешения (продлении срока действия разрешения) содержатся в п.16 Инструкции № 514.

Основаниями для прекращения действия разрешения до истечения установленного в нем срока действия являются (п.17 Инструкции № 514):

• письменное обращение заявителя;

• нарушение заявителем условий выданного разрешения;

• нарушение заявителем валютного, банковского, налогового, таможенного законодательства Республики Беларусь в результате осуществления валютных и иных операций в рамках выданного разрешения;

• установление факта представления заявителем недостоверной информации, послужившей основанием для выдачи разрешения;

• изменение законодательства, регулирующего порядок осуществления валютных и иных операций, на проведение которых было выдано соответствующее разрешение;

• создание угрозы нанесения ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной целостности, политической и экономической стабильности.

Прекращение действия разрешения осуществляется путем направления Нацбанком заявителю письменного извещения, в котором указывается дата прекращения срока действия разрешения (п.17 Инструкции № 514).

Действие разрешения прекращается без направления извещения Нацбанка в следующих случаях:

1) по окончании срока действия разрешения, на который оно было выдано;

2) вследствие смерти физического лица (п.18 Инструкции № 514).

При необходимости продления срока действия разрешения заявитель должен обратиться в Нацбанк до истечения срока действия выданного разрешения. Для продления срока действия разрешения заявитель представляет в Нацбанк документы, которые в соответствии с Инструкцией № 514 необходимы для выдачи данного разрешения, а также копию выданного разрешения (с изменениями и дополнениями) (п.21 Инструкции № 514).

09.10.2019

Денис Сафаревич, юрист