Материал помещен в архив

ВОПРОС: При совершении сделок, подлежащих особому контролю, с банками-нерезидентами какую информацию необходимо указывать в полях 7.8 «Адрес юридического лица (адрес места жительства (прописки, регистрации) физического лица)» и 8.1.5 «Адрес банка» специального формуляра: адрес фактического нахождения головного офиса банка-нерезидента (Head office); адрес регистрации банка-нерезидента (Registered office); местонахождение его расчетного центра, непосредственно осуществляющего расчеты?

ОТВЕТ: Согласно пп.56-62 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 16.03.2006 № 367 (далее - Инструкция), в полях 7.8.1-7.8.7 специального формуляра указываются соответствующие сведения об адресе участника финансовой операции.

Статьей 7 Закона РБ от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (далее - Закон) определено, что лицо, осуществляющее финансовые операции (банк-резидент), при проведении идентификации организации, совершающей финансовые операции (банка-нерезидента), на основании документов устанавливает и фиксирует его местонахождение - юридический адрес.

Следовательно, при заполнении полей 7.8.1-7.8.7 специального формуляра следует указывать реквизиты юридического адреса банка-нерезидента, который является лицом, совершающим финансовую операцию, т.е. от своего имени и в своих интересах совершает сделку со средствами. Если в качестве участника сделки выступает головной банк (филиал (представительство) банка-нерезидента), сведения о нем, в т.ч. его адресе, согласно п.6 Инструкции заполняются на отдельном листе специального формуляра.

Названной статьей Закона определена также обязанность лица, осуществляющего финансовые операции (банка-резидента), при проведении идентификации лица, совершающего финансовые операции (банка-нерезидента), установить и зафиксировать наименование и местонахождение банка или небанковской кредитно-финансовой организации, через счета которых осуществляется финансовая операция.

В соответствии с пп.71-75 Инструкции в поле 8.1.1 «№ счета» специального формуляра необходимо указывать номер счета, с использованием которого совершена финансовая операция. Причем сведения об участнике финансовой операции и принадлежащем ему счете указываются на одном и том же листе специального формуляра.

Поля 8.1.2-8.1.5 специального формуляра предназначены для соответствующих сведений о банке, в котором открыт счет, указанный в поле 8.1.1 «№ счета». Если корреспондентский счет банка-нерезидента, с использованием которого осуществляется финансовая операция, открыт в расчетном центре этого банка-нерезидента, в данных полях специального формуляра указываются сведения о расчетном центре банка-нерезидента.

29.02.2008 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь

От редакции: С 13 ноября 2010 г. в постановление Совета Министров РБ от 16.03.2006 № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» на основании постановления Совета Министров РБ от 21.09.2010 № 1361 внесены изменения и дополнения.

В Закон РБ от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» на основании законов РБ от 16.07.2008 № 413-З (с 4 августа 2008 г.), от 06.11.2008 № 438-З (с 14 ноября 2008 г.), от 15.07.2009 № 43-З (с 24 июля 2009 г.) и от 14.06.2010 № 132-З (с 23 сентября 2010 г.) внесены изменения и дополнения.