Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Уточнен порядок заполнения и представления специальных формуляров
Постановлением Совмина от 09.10.2024 № 744 внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением от 16.03.2006 № 367.
Изменения коснулись вносимых в формуляры сведений:
• о лице, представившем специальный формуляр;
• о финансовой операции;
• об участнике финансовой операции;
• о счетах, участвующих в финансовой операции.
Также уточнены порядок представления специального формуляра и справочники:
• категорий лиц, осуществляющих финансовые операции;
• признаков подозрительности финансовых операций;
• участников финансовой операции.
Постановление № 744 вступает в силу поэтапно: с 13 октября и с 19 ноября 2024 г.
Предыдущая новость
