Материал помещен в архив

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Общее собрание участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (далее - ООО, ОДО, Общество) в соответствии со ст.33 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон) является высшим органом управления.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 23 июля 2018 г. следует руководствоваться Законом с изменениями, внесенными Законом РБ от 17.07.2017 № 52-З. Комментарий см. здесь.

Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание) обладает значительными полномочиями, но у данного органа также много обязанностей. Необходимость соблюдения обязанностей направлена на исключение негативных последствий. Например, в судебной практике получила широкое распространение такая категория дел, как признание недействительным решения Общего собрания по мотивам нарушения порядка созыва, проведения и принятия решения. В целях предупреждения подобных ситуаций требуется основательное изучение и соблюдение норм законодательства, регулирующих порядок организации, проведения и документального закрепления работы Общего собрания.

Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях и порядке, установленных Законом, а также уставом Общества.

По общему правилу Общее собрание созывается исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором и т.д.), но в уставе Общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), и в этом случае решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, можно отнести к его компетенции. Данные нормы закреплены в ст.108 Закона.

Основания проведения внеочередного Общего собрания предусмотрены ст.48 Закона:

• собственная инициатива уполномоченного органа хозяйственного общества;

• требования иного органа управления хозяйственного общества;

• требования ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

• требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

• требования участников (участника) хозяйственного общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов участников хозяйственного общества (данное основание применимо к ООО (ОДО) в соответствии с частью третьей ст.108 Закона, но в уставе может быть предусмотрено и меньшее количество голосов).

При наличии данных оснований уполномоченный орган хозяйственного общества обязан принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в течение срока, предусмотренного уставом, но не более 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания. Затем данное решение направляется в порядке, установленном уставом ООО (ОДО), лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

Содержание решения определено ст.38 Закона.

РЕШЕНИЕ № ___
о проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Н»
(ООО «Н»)

ПРИНЯТО: Директором ООО «Н» Ивановым И.И.

РЕШЕНО:

1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО «Н» (далее - Общество) _________________________________ (указать: дату, время, адрес места проведения).

2. Установить следующую повестку дня общего собрания участников Общества:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Проект решения:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества - очная.

4. Форма голосования по всем вопросам повестки дня (указать конкретно):

- голосование бюллетенями;

- открытое голосование;

- открытое голосование карточками.

5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, о проведении внеочередного общего собрания участников извещаются заказным письмом или путем вручения извещения под роспись лично (или указать иное).

6. Со всей необходимой информацией и документацией для проведения собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут быть ознакомлены по адресу: ________________________________________________ (указать также дни недели, время).

7. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества, осуществить в день и по месту проведения общего собрания в следующем порядке:

7.1. Регистрация _________________________ (указать промежуток времени).

7.2. На регистрацию участники обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность.

7.3. Представители участников обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке.

8. Ответственным за регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, назначить Петрова П.П.

В случае принятия решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания уполномоченным органом необходимо соблюдать порядок действий, предусмотренных законодательством.

Общее собрание участников хозяйственного общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах (ст.42 Закона).

Рассмотрим алгоритм действий по созыву и проведению внеочередного Общего собрания Общества в очной форме.

Алгоритм действий по созыву и проведению внеочередного общего собрания участников Общества в очной форме

Шаг 1. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания.

Уполномоченный орган не позднее 5 дней с даты принятия решения о созыве Общего собрания обязан известить лиц, требующих созыва собрания (ст.48 Закона) в порядке, установленном уставом Общества.

В Законе определены следующие сроки извещения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

1) общий срок - не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания (уставом может быть предусмотрен срок менее 30 дней) (часть первая ст.39 Закона);

2) специальный срок - касается избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием - не менее чем за 50 дней до даты проведения собрания (в уставе может быть предусмотрен срок менее 50 дней) (часть вторая ст.39 Закона).

Справочно Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому участнику хозяйственного общества или иному лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет). При этом участник хозяйственного общества или иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами.

Уполномоченный орган извещает каждого участника по адресу, указанному в списке участников ООО (ОДО), посредством почтовой связи заказным письмом (заказным письмом с уведомлением для обществ с числом участников менее 100 по общему правилу) или иным способом (например, вручение извещения лично под роспись, а если это предусмотрено уставом, то размещение его на сайте общества в сети Интернет либо средствах массовой информации), обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (ст.39, 108 Закона).

По мнению автора, такие способы направления извещений, как простое письмо без уведомления о вручении, использование средств факсимильной связи или электронной почты (e-mail), не могут служить доказательством надлежащего извещения лиц о предстоящем собрании, так как невозможно с точностью установить фактическое получение либо неполучение по каким-либо причинам адресатом данных извещений.

При этом в соответствии со ст.49 Закона внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда уставом предусмотрен иной срок, либо когда повестка дня включает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. В последнем случае Закон устанавливает 70-дневный срок (уставом может быть предусмотрен и меньший срок).

В соответствии со ст.39 Закона извещение должно содержать следующую информацию:

• наименование и место нахождения хозяйственного общества;

• дату, время и место (с указанием адреса) проведения собрания;

• повестку дня Общего собрания;

• орган хозяйственного общества или иных лиц, созывающих Общее собрание участников хозяйственного общества, основание его созыва;

• порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

• порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

• иные сведения, предусмотренные уставом и (или) решением о проведении общего собрания участников хозяйственного общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Н»
(ООО «Н»)

В связи с __________________________________ (указать основание проведения собрания) извещаем Вас о том, что «__» __________ 20__ г. в ___ часов ___ минут по адресу: _______________________________________ по решению директора (иного уполномоченного органа) состоится внеочередное общее собрание участников ООО «Н» (далее - Общество) со следующей повесткой дня:

1. __________________________________________________________.

2. __________________________________________________________.

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования по всем вопросам повестки дня: открытое голосование, открытое голосование карточками, бюллетенями (выбрать необходимое).

С решением директора (иного уполномоченного органа) о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества от «__» __________ 20__ г. № _______ (иной информацией и документами) Вы можете ознакомиться по адресу: _______________________________________ (указать также дни недели, время).

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества:

Регистрация _______________________________________ (указать промежуток времени, дату собрания, адрес проведения собрания). На регистрацию участники обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители участников обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляет Петров П.П.

Шаг 2. Формирование повестки дня.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании участников общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня собрания (ст.40 Закона).

Требования к содержанию предложений по повестке дня изложены в ст.40 Закона. Срок и порядок направления таких предложений по общему правилу определяется в уставе. Но если один из вопросов - избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, предложения должны поступить не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, если уставом не определен иной срок (часть пятая ст.40 Закона).

В соответствии со ст.41 Закона повестка дня формируется уполномоченным органом (директором, наблюдательным советом и т.д.) по своему усмотрению с учетом предложений, которые рассматриваются не позднее 10 дней со дня истечения срока, установленного для внесения предложений. В принятии предложений может быть отказано по основаниям, предусмотренным частью второй ст.41 Закона, о чем уполномоченным органом направляется мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его принятия.

Повестка дня должна носить исчерпывающий характер, вопросы - формулироваться конкретно. По итогу рассмотрения и составления окончательной повестки дня, если повестка дня будет изменена, все лица, имеющие право на участие в общем собрании в установленный уставом срок, но не менее чем за 5 дней до даты проведения собрания, должны быть об этом извещены.

Шаг 3. Регистрация участников, определение кворума собрания.

Как правило, в ООО (ОДО) с небольшим количеством участников регистрацию и определение кворума собрания осуществляет ответственное лицо, назначенное уполномоченным органом этого Общества.

В день проведения внеочередного Общего собрания лица, имеющие право на участие в нем, регистрируются в порядке, предусмотренном в извещении и уставе. Например, данные лица обязаны зарегистрироваться (подтвердить свое присутствие) путем проставления собственноручной подписи в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, прилагаемом к протоколу Общего собрания. При регистрации участники обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители участников обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке.

Далее определяется правомочность (наличие кворума) Общего собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

В соответствии со ст.43 Закона общее собрание участников хозяйственного общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам хозяйственного общества, если уставом хозяйственного общества не предусмотрено для кворума большее число голосов. В случае отсутствия установленного кворума внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников хозяйственного общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 % процентами голосов от общего количества голосов, если уставом хозяйственного общества не предусмотрено для кворума большее число голосов.

Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений Общим собранием по вопросам повестки дня в хозяйственном обществе в случаях и на срок, которые определены его уставом, может создаваться счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. Данная ситуация наиболее приемлема для ООО (ОДО) с большим количеством участников.

Шаг 4. Проведение собрания и принятие решений.

Общее собрание ведет его председатель, который избирается на срок и в порядке, определенных уставом и (или) этим собранием (ст.44 Закона). Как правило, председатель назначается на учредительном собрании ООО (ОДО) на конкретный срок. Председательствовать на общем собрании участников может также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (директор), либо председатель коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества или совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом и Законом. Если это предусмотрено уставом, ведение протокола общего собрания участников хозяйственного общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый в порядке, определенном уставом. В иных случаях ведение протокола Общего собрания обеспечивает председатель этого общего собрания (ст.44 Закона).

Вопросы на собрании рассматриваются в соответствии с принятой повесткой дня. Заслушиваются предложения, выносятся решения по ним. По общему правилу запрещается принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также ее изменять. Исключение из правила - принятие единогласного решения лицами, имеющими права на участие в Общем собрании.

В соответствии со ст.45 Закона решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников либо когда решение указанными лицами или всеми участниками хозяйственного общества принимается единогласно.

Число голосов пропорционально доле в уставном фонде, если иное не предусмотрено уставом.

Принятые решения оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, установленном уставом (ст.45 Закона).

По результатам проведенного общего собрания не позднее 5 дней после закрытия оформляется протокол в соответствии со ст.47 Закона. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников (оформляется в виде таблицы с указанием Ф.И.О., даты регистрации, подписи). В соответствии со ст.47 Закона протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии в соответствии с уставом), а также не менее чем 2 членами счетной комиссии (при ее наличии) или, если это предусмотрено уставом, лицами, принявшими участие в этом собрании.

30.06.2012 г.

Анна Филатова, юрист частного предприятия «Агентство правовых услуг»