Материал помещен в архив

ВОПРОС: Юридическое лицо - нерезидент обратилось в банк Республики Беларусь с целью перечисления иностранной валюты другому юридическому лицу - нерезиденту. Должен ли банк требовать от нерезидента в данной ситуации обосновывающие документы?

ОТВЕТ: Не должен.

При проведении клиентами валютных операций банк обязан потребовать представления документов, необходимых для осуществления банком функций агентов валютного контроля (п.16 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 (далее - Инструкция № 46)).

Справочно Конкретный перечень документов определяется банком самостоятельно с учетом требований пп.7 и 8 Инструкции № 46.

Банк не требует от клиентов представления документов (сведений), предусмотренных пп.7 и 8 Инструкции № 46, по валютным операциям (за исключением документов, предусмотренных подп.7.4 п.7 Инструкции № 46, документа, удостоверяющего личность, при осуществлении физическим лицом платежа по международному банковскому переводу без открытия счета и документов, необходимых банку для исполнения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения) при проведении валютных операций нерезидентами (абзац 3 п.17 Инструкции № 46).

Таким образом, банк не должен требовать от нерезидента обосновывающих документов.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 марта 2019 г. в Инструкцию № 46 на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2018 № 612 внесены изменения.

10.06.2015

Денис Сафаревич, юрист