Обновлены требования по противодействию отмыванию денег в игорном бизнесе

06 февраля 2026

Постановлением МНС от 31.12.2025 № 59 в новой редакции изложена Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утвержденная ведомственным постановлением от 16.09.2016 № 27.

В частности, изменения затронули термины и их определения. В том числе устранена возможная неоднозначность их толкования.

Закреплена подробная классификация рисков (высокий/низкий) по трем группам: тип клиента, география, вид операций. Детально расписаны факторы, повышающие риск (например, использование не своих платежных средств, связи с офшорами, операции свыше 2 000 БВ). Предусмотрена ежегодная актуализация оценки рисков (до 30 апреля).

Введено обязательное подтверждение принадлежности банковской карты или электронного кошелька клиенту.

Постановление № 59 вступает в силу с 11 марта 2026 г.

Предыдущая новость

С 1 января повышены надбавки работникам бюджетных организаций культуры

Следующая новость

Установлены дополнительные требования к должности регистратора недвижимости