В контроле за финоперациями в почтовой связи есть изменения

28 марта 2025

Постановлением Минсвязи от 11.03.2025 № 11 скорректирована Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, утвержденная ведомственным постановлением от 06.01.2015 № 1.

В частности, уточнено, что Инструкция № 1 распространяется и на операторов почтовой связи, оказывающих услуги, связанные с почтовыми денежными переводами.

Также закреплены следующие термины и их определения:

• анализируемый период - отрезок времени, составляющий один календарный месяц, за который оператор почтовой связи анализирует финансовые операции клиента;

• необычно крупная сделка - сделка, по которой сумма финансовой операции равна или превышает 2 000 БВ для физлиц либо равна или превышает 20 000 БВ для организаций и ИП.

Постановление № 11 вступает в силу с 28 марта 2025 г.