Материал помещен в архив

ВОПРОС: Как банку следует проводить идентификацию и анкетирование клиента - небанковской кредитно-финансовой организации?

ОТВЕТ: При заключении только корреспондентских отношений идентификация небанковской кредитно-финансовой организации проводится как банка-корреспондента.

К банкам-корреспондентам отнесены банки, небанковские кредитно-финансовые организации, с которыми банком установлены корреспондентские отношения с открытием корреспондентского и (или) клирингового счета (п.1 и абзац 6 п.2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818).

В случае установления корреспондентских отношений с небанковской кредитно-финансовой организацией ее анкетирование проводится в порядке, предусмотренном главой 4 названной Инструкции для банков-корреспондентов.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 7 января 2021 г. Инструкция № 818 изложена в новой редакции постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.11.2020 № 367.

13.06.2016

Ирина Прусова, главный специалист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь