Материал помещен в архив

ВОПРОС: Можно ли при выявлении работником лизинговой организации финансовой операции, вызывающей подозрение, составить о ней сообщение не по установленной законодательством форме специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю?

ОТВЕТ: Нельзя.

При выявлении финансовой операции, вызывающей подозрение, работником лизинговой организации составляется сообщение по установленной форме специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (часть вторая п.18 Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.12.2014 № 771).

Справочно Форма специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367.

При этом в сообщении могут содержаться минимальные сведения о финансовой операции, предусмотренные п.8 общих требований к правилам внутреннего контроля (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 30 октября 2016 г. вместо части второй п.18 Типовых правил № 771 следует руководствоваться частью третьей п.62 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2016 № 494.

24.02.2016

Светлана Лысенок, главный специалист Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь