Материал помещен в архив

ВОПРОС: Обязана ли лизинговая организация заполнять и представлять в орган финансового мониторинга специальный формуляр по сделкам с недвижимостью?

ОТВЕТ: Нет.

По гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с которым и (или) права на которое подлежат государственной регистрации, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицами, осуществляющими государственную регистрацию такого имущества, прав на него и сделок с ним (часть пятая ст.9 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»).

24.02.2016

Светлана Лысенок, главный специалист Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь