Материал помещен в архив

ВОПРОС: По импортному внешнеторговому договору нерезидент возвратил сумму предоплаты за товар на 70-й календарный день с момента платежа по договору.

Необходимо ли банку уведомлять КГК о валютной операции, проводимой с нарушением законодательства?

ОТВЕТ: В соответствии с п.25 Инструкции по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 27.06.2006 № 89, уведомление банком КГК осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:

несоответствия валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;

непредставления разрешения Нацбанка РБ на проведение валютной операции, либо свидетельства о регистрации валютной операции, либо уведомления по валютным операциям.

Таким образом, банк не должен уведомлять КГК о валютной операции, проводимой с нарушением законодательства.

31.10.2007 г.

Денис Сафаревич, юрист

От редакции: С 1 мая 2009 г. постановление Правления Нацбанка РБ от 27.06.2006 № 89 «О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» на основании постановления Правления Нацбанка РБ от 16.04.2009 № 45 утратило силу.