Материал помещен в архив

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

Нормативные правовые акты:

• Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон № 226-З);

• Правила проведения валютных операций, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72 (далее - Правила № 72);

• Инструкция о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2015 № 514 (далее - Инструкция № 514).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 9 июля 2021 г. Закон № 226-З изложен в новой редакции Законом от 30.06.2020 № 36-З. Комментарии см. здесь С 9 июля 2021 г. действует постановление Правления Нацбанка от 31.05.2021 № 147 «О проведении валютных операций». Комментарий см. здесь.

Справочно Субъекты валютных операций поименованы в абзаце 4 части первой п.2 Правил № 72.

Субъекты валютных операций-резиденты (кроме банков) при проведении валютной операции, связанной с движением капитала, для которой установлен уведомительный порядок, заполняют и представляют в банк уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, по форме согласно приложению 4 к Инструкции № 514 (п.24 Инструкции № 514).

Справочно В уведомительном порядке субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют валютные операции, не указанные в п.18 Правил № 72, а также в абзацах 2-9, 11, 12 части пятой ст.10 Закона № 226-З.

Уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, заполняется до осуществления расчетов субъектами валютных операций - резидентами по валютной операции, связанной с движением капитала, а уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала и предусматривающей поступление денежных средств на счета субъектов валютных операций-резидентов, - в течение 7 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счета.

Уведомления о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, по согласованию с банком представляются в банк на бумажном носителе или в виде электронного документа с соблюдением требований законодательства об электронном документе и электронной цифровой подписи либо электронного сообщения (документа в электронном виде) посредством систем дистанционного банковского обслуживания с соблюдением процедур безопасности и требований законодательства.

Банки при проведении валютной операции, связанной с движением капитала, для которой установлен уведомительный порядок, представляют в Национальный банк Республики Беларусь уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, путем направления соответствующей отчетности за месяц, в котором данная валютная операция была проведена (п.24 Инструкции № 514).