Материал помещен в архив. Актуальный материал по теме см. здесь

Дмитрий Жилевский
юрист

21.02.2025

____________ «_______________»

(наименование общества)

ПРОТОКОЛ

___________________________

(место составления)

годового общего собрания
акционеров

(решение о созыве: протокол
заседания совета директоров
от __.__.20__ № _______)

Открытие годового общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) «___________» (далее - собрание) «___» _______ 20__ г. в __ часов __ минут.

Место проведения собрания: _______________________.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл председатель совета директоров ОАО (ЗАО) «_____________» (далее - Общество) _____________________ и информировал акционеров о том, что:

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос»;

- голосование по вопросам повестки дня собрания проводится бюллетенями для голосования;

- количество простых (обыкновенных) акций Общества - ____ шт.;

- количество простых (обыкновенных) акций, находящихся на балансе Общества, - ____ шт.;

- количество простых (обыкновенных) акций Общества, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума этого собрания, - ____ шт.

По результатам регистрации в собрании принимают участие ___ акционеров, обладающих в совокупности ____ простыми (обыкновенными) акциями Общества, что составляет ____ % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума собрания.

Так как в собрании принимают участие акционеры Общества, обладающие более чем 50 % голосов, собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания.

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии - ___ чел.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

2. Утвердить персональный состав счетной комиссии:

__________________________;

__________________________;

__________________________ .

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

3. Избрать председателем собрания - __________________________.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

4. Избрать секретарем собрания - __________________________.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за ______ год.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

2. Отчет совета директоров Общества.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

3. Отчет ревизионной комиссии Общества.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за ______ год.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за ______ год.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

6. О распределении чистой прибыли Общества за __ год и выплате дивидендов.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

7. Избрание членов совета директоров Общества.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

9. Определение размеров вознаграждений членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества и порядка их выплаты.

Доклад (отчет, сообщение, информация) __________________________ (должность, инициалы и фамилия докладчика).

Счетная комиссия подтвердила наличие кворума собрания, а также разъяснила участникам собрания порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование.

По вопросу № 1 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за ______ год.

2. Признать работу исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за ______ год удовлетворительной/неудовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 2 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет совета директоров Общества.

2. Признать работу совета директоров Общества за ______ год удовлетворительной/неудовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 3 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

2. Признать работу ревизионной комиссии Общества за ______ год удовлетворительной/неудовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за ___ год.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 5 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за ___ год.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 6 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества за ______ год:

1.1. на выплату дивидендов направить чистую прибыль в размере __________ руб. и выплатить дивиденды акционерам Общества в размере ________ руб. на каждую простую (обыкновенную) акцию;

1.2. утвердить срок выплаты дивидендов - с ____________ г. по _________________ г.;

1.3. оставшуюся часть чистой прибыли Общества за ______ год оставить нераспределенной.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 7 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

кандидат № 1 ________________________________;

кандидат № 2 ________________________________;

кандидат № 3 ________________________________.

Результаты голосования за кандидата № 1:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования за кандидата № 2:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования за кандидата № 3:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 8 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

кандидат № 1 ________________________________;

кандидат № 2 ________________________________;

кандидат № 3 ________________________________.

Результаты голосования за кандидата № 1:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования за кандидата № 2:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования за кандидата № 3:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Кандидат избран ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По вопросу № 9 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

____________________________ (фамилия, инициалы докладчика) - текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________ (фамилия, инициалы выступившего) _________________________________ (краткое содержание выступления).

РЕШИЛИ:

1. Установить каждому члену совета директоров Общества вознаграждение в размере _______ руб. за выполнение своих функций 1 (один) раз в квартал.

2. Установить каждому члену ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере _______ руб. за выполнение своих функций 1 (один) раз в квартал.

3. Вознаграждение выплачивается членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в безналичном порядке.

Результаты голосования:

«за» - __________ голосов;

«против» - __________ голосов;

«воздержались» - __________ голосов.

Решение принято ____ % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Повестка дня собрания исчерпана.

Результаты голосования оглашены председателем собрания в присутствии принимающих участие в собрании акционеров (их представителей). Замечаний по порядку подсчета голосов и результатов их подсчета от акционеров (их представителей) не поступало.

Собрание окончило работу в ___ часов ___ минут.