ПРОТОКОЛ № __

внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «___________» (ООО «__________»)

(примечание)

г._________

«__» _________ 20__ г.

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Председатель собрания ___________________

                                                               (Ф.И.О.)

Секретарь собрания ______________________

                                                           (Ф.И.О.)

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. О реорганизации ООО «________________». Информация ______________________.

(Ф.И.О.)                 

2. Об инвентаризации имущества и имущественных обязательств ООО «___________». Информация _______________________.

                                      (Ф.И.О.)

3. Об уведомлении кредиторов ООО «___________________________». Информация _________________________.

                   (Ф.И.О.)

4. Об утверждении передаточного акта. Информация _____________________________.

(Ф.И.О.)                      

5. О внесении вклада в уставный фонд закрытого акционерного общества «_________________» (далее - ЗАО), создаваемого в результате реорганизации в форме слияния ООО «_____________________» и ЗАО «________________________». Информация _______________________________.

                         (Ф.И.О.)

1. СЛУШАЛИ:

_____________________________: выступил(а) с предложением на основании п.5 ст.54,

                                (Ф.И.О.)

ст.91 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также ст.20 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» реорганизовать ООО «_________________» путем его слияния с закрытым акционерным обществом «________________» и образованием ЗАО «____________________».

ВЫСТУПИЛИ:

___________________: предложил(а) поддержать предложение ____________________.

                      (Ф.И.О.)                                                                                                (Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

Реорганизовать ООО «____________» путем его слияния с закрытым акционерным обществом «________________» и образованием ЗАО «____________________».

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

2. СЛУШАЛИ:

______________________________: предложил(а) провести инвентаризацию имущества

                                 (Ф.И.О.)

и имущественных обязательств ООО «_____________» по состоянию на «__» _______ 20__ г.

ВЫСТУПИЛИ:

___________________: предложил(а) поддержать предложение ____________________.

                     (Ф.И.О.)                                                                                                (Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

Провести инвентаризацию имущества и имущественных обязательств ООО «__________» по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

3. СЛУШАЛИ:

__________________: предложил(а) уведомить кредиторов ООО «__________________»

                     (Ф.И.О.)

о его реорганизации путем его слияния с закрытым акционерным обществом «________________» и образованием ЗАО «____________________».

ВЫСТУПИЛИ:

____________________: предложил(а) поддержать предложение ___________________.

                       (Ф.И.О.)                                                                                               (Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

Уведомить кредиторов ООО «_______________________» о его реорганизации путем его слияния с закрытым акционерным обществом «________________» и образованием ЗАО «____________________».

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

4. СЛУШАЛИ:

________________________: выступил(а) с предложением на основании п.5 ст.54, ст.55

                           (Ф.И.О.)

Гражданского кодекса Республики Беларусь утвердить передаточный акт и уполномочить директора ООО «____________» на его подписание.

ВЫСТУПИЛИ:

___________________: предложил(а) поддержать предложение ____________________.

                      (Ф.И.О.)                                                                                               (Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

Утвердить передаточный акт и уполномочить директора ООО «______________» на его подписание.

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

5. СЛУШАЛИ:

______________: предложил(а) внести вклад в уставный фонд ЗАО «_______________»,

                 (Ф.И.О.)

создаваемого в результате реорганизации в форме слияния ООО «___________________» и закрытого акционерного общества «___________________».

ВЫСТУПИЛИ:

____________________________: предложил(а) определить, что вклад в уставный фонд

                                (Ф.И.О.)

ЗАО «_________________», создаваемого в результате реорганизации в форме слияния ООО «__________________» и закрытого акционерного общества «__________________», передается по передаточному акту и составляет ________________________________ (______________________________________) рублей.

РЕШИЛИ:

Определить, что вклад в уставный фонд ЗАО «______________________», создаваемого в результате реорганизации в форме слияния ООО «__________________» и закрытого акционерного общества «_______________________», передается по передаточному акту и составляет ______________________ (___________________________) рублей.

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

Подписи:

Председатель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь

(подпись)

(Ф.И.О.)

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников

Примечание. Протокол оформлен в соответствии со ст.47 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах». Необходимо обратить внимание на то, что каждая страница протокола должна быть завизирована.