Председатель собрания ___________________.

Секретарь собрания ______________________.

Присутствовали: __________________ - __________ (______________) акций, что составляет

                                          (Ф.И.О.)

__________ % (___________________________) голосов;

____________________ ______________ - (__________________) акций, что составляет

                         (Ф.И.О.)

__________ % (___________________________) голосов;

____________________ ______________ - (__________________) акций, что составляет

                         (Ф.И.О.)

__________ % (___________________________) голосов.

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. Об утверждении устава закрытого акционерного общества «____________» (далее - Общество). Информация _____________________.

                                                          (Ф.И.О.)

2. Образование органов Общества и избрание его членов. Информация _____________.

(Ф.И.О.)            

3. Об утверждении решения о выпуске акций Общества. Информация _______________.

(Ф.И.О.)           

1. СЛУШАЛИ:

_______________: предложил(а) утвердить устав Общества, представить учредительные

                  (Ф.И.О.)

документы Общества для государственной регистрации в регистрирующий орган.

ВЫСТУПИЛИ:

____________________: предложил(а) поддержать предложение ____________________

                       (Ф.И.О.)                                                                                                     (Ф.И.О.)

об утверждении устава Общества и представлении учредительных документов для государственной регистрации в регистрирующий орган.

РЕШИЛИ:

Утвердить устав Общества, представить учредительные документы Общества для государственной регистрации в регистрирующий орган.

Голосовали: «за» - ____ голосов;

                      «против» - ____ голосов;

                      «воздержались» - ____ голосов.

2. СЛУШАЛИ:

___________________________: предложил(а) определить высшим органом управления

                                (Ф.И.О.)

Общества общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора.

ВЫСТУПИЛИ:

1. ________________: предложил(а) определить высшим органом управления Общества

              (Ф.И.О.)

общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора, избрать председателем общего собрания участников Общества __________________________

(Ф.И.О.)                     

и секретарем собрания ________________ сроком на один год.

                                         (Ф.И.О.)

2. ______________________: предложил(а) утвердить кандидатуру директора Общества

                    (Ф.И.О.)

______________ и возложить обязанность по подписанию трудового контракта с директором

         (Ф.И.О.)

на председателя общего собрания участников (акционеров) ____________________________.

(Ф.И.О.)                         

Установить, что контрольным органом Общества является ревизор, который будет избран после регистрации Общества.

РЕШИЛИ:

1. Определить высшим органом управления Общества общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора, избрать председателем общего собрания участников Общества ______________ и секретарем собрания ____________

(Ф.И.О.)                                                       (Ф.И.О.)       

сроком на один год.

Голосовали: «за» - ____ голосов;

                      «против» - ____ голосов;

                      «воздержались» - ____ голосов.

2. Утвердить кандидатуру директора Общества ___________________, заключить с ним

                                                                                                        (Ф.И.О.)

трудовой контракт сроком на один год. Возложить обязанность по подписанию трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников Общества _________________. Установить, что контрольным органом является ревизор, который будет

           (Ф.И.О.)

избран после регистрации Общества.

Голосовали: «за» - ____ голосов;

                      «против» - ____ голосов;

                      «воздержались» - ____ голосов.

3. СЛУШАЛИ:

______________________: предложил(а) утвердить решение о выпуске акций Общества.

                          (Ф.И.О.)

ВЫСТУПИЛИ:

_____________________: предложил(а) поддержать предложение ___________________

                        (Ф.И.О.)                                                                                                    (Ф.И.О.)

об утверждении решения о выпуске акций Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выпуске акций Общества.

Голосовали: «за» - ____ голосов;

                      «против» - ____ голосов;

                      «воздержались» - ____ голосов.