Присутствовали:

Учредитель частного торгового унитарного предприятия «________________»

_________________________;

                 (Ф.И.О.)

Участники закрытого акционерного общества «_____________»:

_________________________;

                 (Ф.И.О.)

_________________________;

                 (Ф.И.О.)

_________________________.

                 (Ф.И.О.)

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Председатель собрания ____________________

Секретарь собрания ______________________

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы закрытого акционерного общества «_______________» (далее - ЗАО «_______________»). Информация ________________________________________.

                        (Ф.И.О.)

2. Об утверждении решения о выпуске акций. Информация ________________________

(Ф.И.О.)                   

_____________________________________________________________________.

1. СЛУШАЛИ:

___________________________ выступил(а) с предложением внести изменения и (или)

                    (Ф.И.О.)

дополнения в учредительные документы ЗАО «____________» в связи с присоединением к последнему частного торгового унитарного предприятия «_____________________» и представить документы для государственной регистрации изменений в регистрирующий орган.

ВЫСТУПИЛИ:

1. ____________________ предложил(а) поддержать предложение __________________

                (Ф.И.О.)                                                                                             (Ф.И.О.)

о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы ЗАО «____________» согласно положениям договора о присоединении.

2. ______________________ предложил(а) представить документы для государственной

                           (Ф.И.О.)

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы ЗАО «____________» в регистрирующий орган.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и (или) дополнения в учредительные документы ЗАО «____________» в связи с присоединением к последнему частного торгового унитарного предприятия «_______________».

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                          против - 0 % голосов;

                                          воздержалось - 0 % голосов.

2. Предоставить пакет документов для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы ЗАО «____________» в регистрирующий орган.

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                          против - 0 % голосов;

                                          воздержалось - 0 % голосов.

2. СЛУШАЛИ:

________________ предложил(а) утвердить решение о выпуске акций.

       (Ф.И.О.)

ВЫСТУПИЛИ:

____________________ предложил(а) в связи с присоединением к ЗАО «____________»

                      (Ф.И.О.)

частного торгового унитарного предприятия «________________» и увеличением уставного фонда ЗАО «____________» утвердить решение о выпуске дополнительных акций за счет имущества (собственных средств) присоединяемого предприятия в соответствии с передаточным актом.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выпуске дополнительных акций за счет имущества (собственных средств) присоединяемого к ЗАО «________________» частного торгового унитарного предприятия «_______________» в соответствии с передаточным актом.

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                          против - 0 % голосов;

                                          воздержалось - 0 % голосов.