ПРОТОКОЛ № __
совместного общего собрания учредителя частного торгового унитарного предприятия «___________» и участников закрытого акционерного общества «__________________»

г. ___________

«__» _________ 20__ г.

Председатель собрания ___________________.

Секретарь собрания ______________________.

Присутствовали:

учредитель частного торгового унитарного предприятия «__________» ______________;

(Ф.И.О.)         

участники закрытого акционерного общества «_____________»:

_________________________;

                   (Ф.И.О.)

_________________________;

                   (Ф.И.О.)

_________________________.

                   (Ф.И.О.)

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы закрытого акционерного общества «_______________». Информация _____________________________.

(Ф.И.О.)                         

2. Об утверждении решения о выпуске акций. Информация ________________________

(Ф.И.О.)                     

_____________________________________________________________________.

1. СЛУШАЛИ:

___________________________ выступил(а) с предложением внести изменения и (или)

                      (Ф.И.О.)

дополнения в учредительные документы ЗАО «____________» в связи с присоединением к нему частного торгового унитарного предприятия «_____________________» и представить документы для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в регистрирующий орган.

ВЫСТУПИЛИ:

1. ____________________ предложил(а) поддержать предложение __________________

                  (Ф.И.О.)                                                                                                 (Ф.И.О.)

о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы ЗАО «____________» согласно положениям договора о присоединении.

2. ______________________ предложил(а) представить документы для государственной

                    (Ф.И.О.)

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы ЗАО «____________» в регистрирующий орган.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и (или) дополнения в учредительные документы ЗАО «____________» в связи с присоединением к нему частного торгового унитарного предприятия «_______________».

2. Предоставить для государственной регистрации изменения и (или) дополнения, вносимые в учредительные документы ЗАО «____________», в регистрирующий орган.

2. СЛУШАЛИ:

_______________________________ предложил(а) утвердить решение о выпуске акций.

                         (Ф.И.О.)

ВЫСТУПИЛИ:

____________________ предложил(а) в связи с присоединением к ЗАО «____________»

               (Ф.И.О.)

частного торгового унитарного предприятия «________________» и увеличением уставного фонда ЗАО «____________» утвердить решение о выпуске дополнительных акций за счет имущества (собственных средств) присоединяемого предприятия в соответствии с передаточным актом.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выпуске дополнительных акций за счет имущества (собственных средств) присоединяемого к ЗАО «________________» частного торгового унитарного предприятия «_______________» в соответствии с передаточным актом.