


Материал помещен в архив
ПРОТОКОЛ № __ совместного общего собрания учредителя частного торгового унитарного предприятия «___________» и участников закрытого акционерного общества «__________________» | ||
| ||
г._________ |
|
«__» ___________ 20__ г. |
На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам. Председатель собрания _________________________ (Ф.И.О.) Секретарь собрания ____________________________ (Ф.И.О.) Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.
Повестка дня: 1. Об утверждении устава закрытого акционерного общества «___________» (далее - ЗАО «____________________»). Информация ________________________________________. (Ф.И.О.) 2. Образование органов ЗАО «__________________________» и избрание его членов. Информация ____________________________________________________________________. (Ф.И.О.) 3. Об утверждении решения о выпуске акций. Информация ________________________. (Ф.И.О.)
1. СЛУШАЛИ: ______________________________ выступил(а) с предложением утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния, и представить документы для государственной регистрации ЗАО «_____________________» в регистрирующий орган.
ВЫСТУПИЛИ: ___________________ предложил(а) поддержать предложение _____________________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) об утверждении устава ЗАО «____________». ________________________ предложил(а) представить документы для государственной (Ф.И.О.) регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган.
РЕШИЛИ: 1. Утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния. Результаты голосования: за - 100 % голосов; против - 0 % голосов; воздержалось - 0 % голосов. 2. Представить пакет документов для государственной регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган. Результаты голосования: за - 100 % голосов; против - 0 % голосов; воздержалось - 0 % голосов.
2. СЛУШАЛИ: _______________________: предложил(а) определить, что высшим органом управления (Ф.И.О.) ЗАО «__________________» является общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директор.
ВЫСТУПИЛИ: 1. __________________________: предложил(а) избрать председателем общего собрания (Ф.И.О.) (акционеров) ЗАО «______________» ____________________________ и секретарем собрания (Ф.И.О.) ___________________________________ сроком на один год. (Ф.И.О.) 2. _______________________________: предложил(а) утвердить кандидатуру директора (Ф.И.О.) ЗАО «______________» _______________________ и возложить обязанность по подписанию (Ф.И.О.) трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров) _______________________________. (Ф.И.О.) Установить, что контрольным органом ЗАО «______________» является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________».
РЕШИЛИ: 1. Избрать председателем Общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_________» _____________________ и секретарем собрания _____________________ сроком на один год. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) Результаты голосования: «за» - 100 % голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 2. Утвердить кандидатуру директора ЗАО «___________» ________________, заключить (Ф.И.О.) с ним трудовой контракт сроком на один год. Возложить обязанность по подписанию трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_________________» _____________________________. Установить, что контрольным (Ф.И.О.) органом является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________». Результаты голосования: «за» - 100 % голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
3. СЛУШАЛИ: _______________________________: предложил(а) утвердить решение о выпуске акций. (Ф.И.О.)
ВЫСТУПИЛИ: ____________________: предложил(а) в связи с образованием ЗАО «________________» (Ф.И.О.) в результате реорганизации в форме слияния частного торгового унитарного предприятия «________________» и ЗАО «______________» утвердить решение о выпуске акций вновь создаваемого ЗАО «______________».
РЕШИЛИ: Утвердить решение о выпуске акций ЗАО «________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния. Результаты голосования: за - 100 % голосов; против - 0 % голосов; воздержалось - 0 % голосов. |
Подписи: |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
Секретарь |
|||
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в совместном общем собрании участников | ||||
| ||||
№ |
Ф.И.О. |
Статус |
% голосов |
Личная подпись |
1 |
|
Учредитель частного торгового унитарного предприятия «________________» |
|
|
2 |
|
Участник закрытого акционерного общества «________________» |
|
|
3 |
|
Представитель участника закрытого акционерного общества «________________» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Протокол оформлен в соответствии со ст.47 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах». Необходимо обратить внимание на то, что каждая страница протокола должна быть завизирована. |
15.07.2011 г.
Светлана Дашкевич, юрист