Форма документа от 08.10.2012
Автор: Дашкевич С.

Протокол совместного общего собрания участников юридических лиц, реорганизуемых в форме слияния


 

Материал помещен в архив

 

ПРОТОКОЛ № __

совместного общего собрания учредителя частного торгового унитарного предприятия

«___________» и участников закрытого акционерного общества «__________________»

(примечание)

 

г._________

 

«__» ___________ 20__ г.

 

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Председатель собрания _________________________

(Ф.И.О.)         

Секретарь собрания ____________________________

(Ф.И.О.)                

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

 

Повестка дня:

1. Об утверждении устава закрытого акционерного общества «___________» (далее - ЗАО «____________________»). Информация ________________________________________.

(Ф.И.О.)                                

2. Образование органов ЗАО «__________________________» и избрание его членов. Информация ____________________________________________________________________.

                (Ф.И.О.)

3. Об утверждении решения о выпуске акций. Информация ________________________.

(Ф.И.О.)                 

 

1. СЛУШАЛИ:

______________________________ выступил(а) с предложением утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния, и представить документы для государственной регистрации ЗАО «_____________________» в регистрирующий орган.

 

ВЫСТУПИЛИ:

___________________ предложил(а) поддержать предложение _____________________

                      (Ф.И.О.)                                                                                                (Ф.И.О.)

об утверждении устава ЗАО «____________».

________________________ предложил(а) представить документы для государственной

                           (Ф.И.О.)

регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган.

 

РЕШИЛИ:

1. Утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния.

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                           против - 0 % голосов;

                                           воздержалось - 0 % голосов.

2. Представить пакет документов для государственной регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган.

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                           против - 0 % голосов;

                                           воздержалось - 0 % голосов.

 

2. СЛУШАЛИ:

_______________________: предложил(а) определить, что высшим органом управления

                          (Ф.И.О.)

ЗАО «__________________» является общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директор.

 

ВЫСТУПИЛИ:

1. __________________________: предложил(а) избрать председателем общего собрания

                                 (Ф.И.О.)

(акционеров) ЗАО «______________» ____________________________ и секретарем собрания

                            (Ф.И.О.)

___________________________________ сроком на один год.

                              (Ф.И.О.)

2. _______________________________: предложил(а) утвердить кандидатуру директора

                                        (Ф.И.О.)

ЗАО «______________» _______________________ и возложить обязанность по подписанию

(Ф.И.О.)                                

трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров)

_______________________________.

                        (Ф.И.О.)

Установить, что контрольным органом ЗАО «______________» является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________».

 

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_________»

_____________________ и секретарем собрания _____________________ сроком на один год.

                (Ф.И.О.)                                                                    (Ф.И.О.)

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

2. Утвердить кандидатуру директора ЗАО «___________» ________________, заключить

(Ф.И.О.)                             

с ним трудовой контракт сроком на один год. Возложить обязанность по подписанию трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_________________» _____________________________. Установить, что контрольным

(Ф.И.О.)       

органом является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________».

Результаты голосования: «за» - 100 % голосов;

                                           «против» - 0 голосов;

                                           «воздержалось» - 0 голосов.

 

3. СЛУШАЛИ:

_______________________________: предложил(а) утвердить решение о выпуске акций.

                                  (Ф.И.О.)

 

ВЫСТУПИЛИ:

____________________: предложил(а) в связи с образованием ЗАО «________________»

                       (Ф.И.О.)

в результате реорганизации в форме слияния частного торгового унитарного предприятия «________________» и ЗАО «______________» утвердить решение о выпуске акций вновь создаваемого ЗАО «______________».

 

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выпуске акций ЗАО «________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния.

Результаты голосования: за - 100 % голосов;

                                           против - 0 % голосов;

                                           воздержалось - 0 % голосов.

 

Подписи:

 

 

 

 

 

 

 

Председатель

 

 

 

 

(подпись)

 

(Ф.И.О.)

Секретарь

     
 

(подпись)

 

(Ф.И.О.)

 

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в совместном общем собрании участников

 

Ф.И.О.

Статус

% голосов

Личная подпись

1

 

Учредитель частного торгового унитарного предприятия «________________»

 

 

2

 

Участник закрытого акционерного общества «________________»

 

 

3

 

Представитель участника закрытого акционерного общества «________________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Протокол оформлен в соответствии со ст.47 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах». Необходимо обратить внимание на то, что каждая страница протокола должна быть завизирована.

 

08.10.2012 г.

 

Светлана Дашкевич, юрист