Председатель собрания _________________________

                                                          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания ____________________________

                                                          (Ф.И.О.)

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам.

Заседание общего собрания участников проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. Об утверждении устава закрытого акционерного общества «___________» (далее - ЗАО «____________________»). Информация ________________________________________.

(Ф.И.О.)                                     

2. Образование органов ЗАО «__________________________» и избрание его членов. Информация ____________________________________________________________________.

               (Ф.И.О.)

3. Об утверждении решения о выпуске акций. Информация _______________________.

(Ф.И.О.)                   

1. СЛУШАЛИ:

______________________________ выступил(а) с предложением утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния, и представить документы для государственной регистрации ЗАО «_____________________» в регистрирующий орган.

ВЫСТУПИЛИ:

___________________ предложил(а) поддержать предложение _____________________

            (Ф.И.О.)                                                                                                    (Ф.И.О.)

об утверждении устава ЗАО «____________».

________________________ предложил(а) представить документы для государственной

                   (Ф.И.О.)

регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить устав ЗАО «_________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния.

2. Представить документы для государственной регистрации ЗАО «_______________» в регистрирующий орган.

2. СЛУШАЛИ:

___________________________: предложил(а) определить высшим органом управления

                                (Ф.И.О.)

ЗАО «___________________________» общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора.

ВЫСТУПИЛИ:

1. ___________________________________: предложил(а) определить высшим органом управления ЗАО «__________________» общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора.

2. __________________________: предложил(а) избрать председателем общего собрания

                        (Ф.И.О.)

(акционеров) ЗАО «______________» ___________________________ и секретарем собрания

                                                                           (Ф.И.О.)

___________________________________ сроком на один год.

                   (Ф.И.О.)

3. _______________________________: предложил(а) утвердить кандидатуру директора

                               (Ф.И.О.)

ЗАО «______________» _______________________ и возложить обязанность по подписанию

                   (Ф.И.О.)

трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров) ______________________________. Установить, что контрольным органом ЗАО «_________»

                        (Ф.И.О.)

является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________________».

РЕШИЛИ:

1. Определить высшим органом управления ЗАО «__________________» общее собрание участников (акционеров) Общества, а исполнительным органом - директора.

2. Избрать председателем общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_________»

_____________________ и секретарем собрания _____________________ сроком на один год.

                (Ф.И.О.)                                                                        (Ф.И.О.)

3. Утвердить кандидатуру директора ЗАО «___________» ________________, заключить

                                                                                                             (Ф.И.О.)

с ним трудовой контракт сроком на один год. Возложить обязанность по подписанию трудового контракта с директором на председателя общего собрания участников (акционеров) ЗАО «_____________» _________________________________. Установить, что контрольным

    (Ф.И.О.)                        

органом является ревизор, который будет избран после регистрации ЗАО «______________».

3. СЛУШАЛИ:

_______________________________: предложил(а) утвердить решение о выпуске акций.

                                     (Ф.И.О.)

ВЫСТУПИЛИ:

__________________: предложил(а) в связи с реорганизацией в форме слияния частного

                     (Ф.И.О.)

торгового унитарного предприятия «________________» и ЗАО «______________» утвердить решение о выпуске акций созданного ЗАО «______________».

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о выпуске акций ЗАО «________________», созданного в результате реорганизации в форме слияния.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в совместном общем собрании участников 

Примечание. Протокол оформлен в соответствии со ст.47 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».