ПРОТОКОЛ № ___
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «_______________»

Время начала проведения собрания: ____ часов ____ минут.

Место проведения собрания: ____________________________________.

Присутствовали участники:

1. ____________________ - ___ голосов;

(Ф.И.О.)

2. _______________ в лице директора _____________, действующ___ на основании

Устава (___________, действующ___ на основании доверенности от ______ № __), -

(Ф.И.О.)

______ голосов.

На собрании присутствуют лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «_______________» (далее - Общество), располагающие в совокупности 100 % голосов. На этом основании внеочередное общее собрание участников Общества (далее - Собрание) признается правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

О проведении Собрания все участники уведомлены своевременно и надлежащим образом.

Форма проведения Собрания: очная.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Собрания.

2. Изменение состава участников Общества в связи с состоявшимся отчуждением доли в уставном фонде Общества.

3. Внесение изменений в Устав Общества.

Форма голосования: прямая, открытая по всем вопросам повестки дня.

1. СЛУШАЛИ:

___________________, который предложил для проведения Собрания избрать

(Ф.И.О.)

председателем _______________________.

(Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

Для проведения Собрания избрать председателем _______________.

(Ф.И.О.)

Решение принято ___ % голосов (единогласно).

2. СЛУШАЛИ:

1. _______________, который сообщил о том, что в адрес Общества поступило

(Ф.И.О.)

уведомление о состоявшемся отчуждении в пользу _____________ доли в уставном

(Ф.И.О.)

фонде Общества в размере __ % (_____ процентов). Далее ___________________

(Ф.И.О.)

сообщил, что в результате состоявшегося отчуждения доли в составе Общества остались следующие участники со следующими размерами долей:

_____________________________________ - ________ %;

(Ф.И.О.)

_____________________________________ - ________ %.

(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

2. __________, который предложил внести соответствующие изменения в Устав

(Ф.И.О.)

Общества, указав, что доли в уставном фонде Общества распределены между оставшимися участниками Общества следующим образом:

_____________________________________ - ________ %;

(Ф.И.О.)

_____________________________________ - ________ %.

(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

РЕШИЛИ:

В связи с заключением договора купли-продажи доли в уставном фонде Общества и уведомлением Общества о состоявшейся продаже долей в уставном фонде Общества внести в Устав Общества соответствующие изменения, указав, что доли в уставном фонде Общества распределены следующим образом:

_____________________________________ - ________ %;

(Ф.И.О.)

_____________________________________ - ________ %.

(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

Решение принято ___ % голосов (единогласно).

3. СЛУШАЛИ:

____________, который предложил в связи с изменением состава участников и

(Ф.И.О.)

перераспределением долей в уставном фонде Общества внести соответствующие изменения в Устав Общества. Далее ___________________________________________________ сообщил о том, что он

(Ф.И.О.)

подготовил проект Устава Общества в новой редакции, после чего представил Собранию проект Устава Общества в новой редакции и после его обсуждения предложил утвердить Устав Общества в новой редакции и представить его для государственной регистрации.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции и представить данный Устав для государственной регистрации.

Решение принято ___ % голосов (единогласно).

Принятые решения были оглашены участникам Общества на Собрании.

Собрание закрыто в ____ часов ____ минут.

Приложение: Устав Общества в новой редакции.

_______________

* Если избрание секретаря предусмотрено уставом общества.

** Протокол оформляется в соответствии со ст.47 Закона. Каждая страница протокола должна быть завизирована, включая решения, прилагаемые к протоколу.