Материал помещен в архив

ВОПРОС: Распространяется ли требование о сопровождении банковских переводов необходимой информацией об отправителе и получателе денежных средств на операции по выдаче наличных денежных средств, приему платежей, иные операции с использованием банковских платежных карточек, осуществляемые в кассах банка, обменных пунктах?

ОТВЕТ: Распространяется.

Требования части четырнадцатой ст.8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» не содержат изъятия для операций по выдаче наличных денежных средств, приему платежей, иных операций с использованием банковских платежных карточек, осуществляемых в кассах банка, обменных пунктах.

Таким образом, в отношении указанных операций требуется получение, передача и хранение информации об отправителе (плательщике) и получателе денежных средств.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 18 сентября 2016 г. следует руководствоваться частью четырнадцатой ст.8 Закона № 165-З с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 13.06.2016 № 376-З.

19.06.2015

Ирина Прусова, главный специалист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь