Материал помещен в архив

ВОПРОС: Торговая организация Республики Беларусь продает подарочные карты стоимостью 600 руб. физическим лицам.

Необходимо ли торговой организации проводить идентификацию физических лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем?

ОТВЕТ: Такой необходимости нет.

Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции в случаях, указанных в ст.8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее - Закон).

При этом под лицами, осуществляющими финансовые операции, для целей Закона понимаются лица и организации, указанные в части второй ст.1 Закона. Торговые организации к лицам, осуществляющим финансовую операцию, не относятся.

Таким образом, поскольку торговая организация не является лицом, осуществляющим финансовую операцию, проводить идентификацию физических лиц при продаже подарочных карт не требуется.

14.06.2017

Денис Сафаревич, юрист общества с ограниченной ответственностью «Арцингер и партнеры»