Материал помещен в архив

ВОПРОС: Юридическое лицо - нерезидент внесло наличными на счет другого нерезидента, открытый в белорусском банке, 60 000 долл. США одной суммой в течение 1 операционного дня.

Обязан ли банк отказать в проведении данной операции как не соответствующей законодательству?

ОТВЕТ: Не обязан.

Субъекты валютных операций - нерезиденты вправе принимать наличную иностранную валюту, поступающую им, в частности, от субъектов валютных операций - нерезидентов в сумме не более 50 000 долл. США в эквиваленте в течение календарного года (п.22 Инструкции о порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских рублей, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 17.01.2007 № 1; далее - Инструкция).

Справочно Данное положение не действует в отношении дипломатических и иных официальных представительств, консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

При этом п.6 Инструкции содержит случаи, когда банк обязан отказать вносителю в принятии в кассу банка наличной иностранной валюты, а именно:

1) если источник поступления наличной иностранной валюты не соответствует ни одному из источников, предусмотренных для субъекта валютных операций Инструкцией;

2) если субъектом валютных операций не представлены в предусмотренных Инструкцией случаях:

- заявление на взнос наличной иностранной валюты (приложение 1 к Инструкции);

- документы (или их копии), служащие основанием для приема валюты.

Как видим, обязанность контролировать суммы наличных денежных средств, принимаемых субъектами валютных операций - нерезидентами, на банки не возложена.

Поэтому банк не вправе отказать в проведении указанной в вопросе операции.

15.07.2014

Валерий Шулековский, экономист