Пособие - навигатор от 24.10.2014
Автор: Дегтяренко Т.

Административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности (глава 11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства (ст.11.1 КоАП)

2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций (ст.11.2 КоАП)

3. Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты (ст.11.3 КоАП)

4. Нарушение порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями (ст.11.4 КоАП)

5. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь (ст.11.5 КоАП)

6. Невозвращение из-за границы валюты (ст.11.6 КоАП)

7. Нарушение порядка ведения кассовых операций (ст.11.7 КоАП)

8. Осуществление банком инвестиций в уставный фонд без согласования с Национальным банком Республики Беларусь (ст.11.8 КоАП)

9. Нарушение установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг (ст.11.9 КоАП)

10. Нарушение установленного порядка обращения ценных бумаг и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ст.11.10 КоАП)

11. Нарушение установленного порядка осуществления депозитарной деятельности (ст.11.11 КоАП)

12. Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг) (ст.11.16 КоАП)

13. Нарушение порядка предоставления, привлечения и использования заемных средств (ст.11.17 КоАП)

14. Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.11.18 КоАП)

15. Нарушение срока постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов (ст.11.19 КоАП)

16. Нарушение установленного порядка формирования, инвестирования, размещения и использования страховых резервов, гарантийных фондов, фондов предупредительных (превентивных) мероприятий либо несоздание таких резервов и фондов (ст.11.21 КоАП)

17. Нарушение установленного порядка заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита), страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предусматривающих привлечение денежных средств граждан (ст.11.23 КоАП)

18. Нарушение антимонопольного законодательства (ст.11.24 КоАП)

19. Ограничение конкуренции (ст.11.25 КоАП)

20. Незаконное использование деловой репутации конкурента (ст.11.26 КоАП)

21. Несообщение членами органов управления банка сведений о приобретении ими акций банка и сделках с этими акциями (ст.11.28 КоАП)

22. Противодействие выполнению функций временной администрации по управлению банком (ст.11.30 КоАП)

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем временной администрации по управлению банком обязанностей, установленных законодательством (ст.11.31 КоАП)

24. Нарушение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета нерезидентов (ст.11.32 КоАП)

25. Превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту в сравнении с договорной суммой полученных денежных средств (ст.11.36 КоАП)

26. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций (ст.11.37 КоАП)

27. Нарушение установленного порядка расчетов в белорусских рублях по экспортным внешнеторговым договорам (ст.11.38 КоАП)

28. Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги) (ст.11.39 КоАП)

29. Перечисление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без соответствующего разрешения (ст.11.40 КоАП)

30. Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки (ст.11.42 КоАП)

31. Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций (ст.11.43 КоАП)

32. Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации (ст.11.44 КоАП)

33. Нарушение установленного срока аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической декларации (ст.11.45 КоАП)

34. Нецелевое использование валютных средств (ст.11.46 КоАП)

35. Использование иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте без разрешения (ст.11.47 КоАП)

36. Несоблюдение установленных сроков использования валютных средств (ст.11.48 КоАП)

37. Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет (ст.11.49 КоАП)

38. Неуплата или неполная уплата обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование (ст.11.54 КоАП)

39. Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст.11.59 КоАП)

40. Непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших из-за границы (ст.11.60 КоАП)

41. Предоставление кредита для выплаты заработной платы, выдача или перечисление денежных средств для оплаты труда с нарушением требований законодательства (ст.11.61 КоАП)

42. Нарушение порядка осуществления страховой деятельности (ст.11.64 КоАП)

43. Невыполнение требований о заключении договора обязательного страхования (ст.11.65 КоАП)

44. Нарушение установленного порядка осуществления посреднической деятельности в области страхования (ст.11.66 КоАП)

45. Нецелевое использование средств, заработанных на республиканских субботниках (ст.11.67 КоАП)

46. Нецелевое использование банковских кредитов (ст.11.68 КоАП)

47. Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт (ст.11.69 КоАП)

48. Предоставление льготных условий инсайдерам или работникам банка или небанковской кредитно-финансовой организации (ст.11.70 КоАП)

49. Включение или представление для включения в кредитную историю или кредитный отчет недостоверных сведений (ст.11.71 КоАП)

50. Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (ст.11.72 КоАП)

51. Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст.11.73 КоАП)

52. Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории (ст.11.75 КоАП)

53. Манипулирование рынком ценных бумаг (ст.11.76 КоАП)

54. Нарушение требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств (ст.11.77 КоАП)

55. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства об обращении с отходами средств, поступивших в виде платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары (ст.11.78 КоАП)