Документ

Искать как словосочетание

Искать в документе Искать в содержании

Содержание

Вопрос-ответ от 21.01.2016
Автор: Прусова И.

Клиент вносит наличные денежные средства в размере, близком по значению или превышающем 1 000 базовых величин, в кассу банка (платеж за товары, работы, услуги, иной платеж, вытекающий из гражданско-правовых отношений) для дальнейшего зачисления на счет юридического лица, открытый в другом банке. Относится ли такая операция к вызывающей подозрения?

Вопрос-ответ от 21.01.2016
Автор: Прусова И.

Клиент вносит наличные денежные средства в размере, близком по значению или превышающем 1 000 базовых величин, в кассу банка (платеж за товары, работы, услуги, иной платеж, вытекающий из гражданско-правовых отношений) для дальнейшего зачисления на счет юридического лица, открытый в другом банке. Относится ли такая операция к вызывающей подозрения?

Автор: Прусова И.

Дата написания/подготовки: 21.01.2016

Читать текст