Комментарий
от 19.03.2015
Автор: Лысенок С.
Комментарий к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.12.2014 № 771 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций». Совершенствование законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
СОДЕРЖАНИЕ
Необходимость принятия нормативного правового акта
Система внутреннего контроля
Идентификация клиентов
Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций
Выявление финансовых операций, вызывающих подозрение
Регистрация финансовых операций в специальном формуляре
Представление специального формуляра
Квалификационные требования и обучение
Меры ответственности
Заключение
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
+375 17 388-32-52
8:00-18:00