Комментарий
от 30.03.2015
Автор: Сугакова Е.
Комментарий к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь». Новшества в вопросах внутреннего контроля
СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
Понятийный аппарат
Организация системы внутреннего контроля
Управление рисками, связанными с легализацией преступных доходов
Идентификация и анкетирование клиентов
Выявление подозрительных финансовых операций
Информирование Национального банка
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
+375 17 388-32-52
8:00-18:00