Комментарий от 29.08.2014
Автор: Лукашов А.

Комментарий к Закону Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем

СОДЕРЖАНИЕ

История уголовной ответственности за легализацию преступного дохода

Уровень легализации преступных доходов

Соотношение уголовной и административной ответственности за легализацию преступных доходов

Как осуществляется легализация преступных доходов

Основное преступление как источник легализуемых средств

Легализуется ли преступный доход в результате его использования в хозяйственной деятельности?

Цель легализации и способы ее достижения

Субъект легализации средств, полученных преступным путем