Документ

Искать как словосочетание

Искать в документе Искать в содержании

Содержание

Вопрос-ответ от 13.06.2016
Автор: Прусова И.

При обмене денежных средств в связи с деноминацией следует ли проводить идентификацию клиента в случае, если операция обмена денежных знаков достигнет и превысит 1 000 базовых величин? Рассматривать ли указанные операции как подозрительные, если банку не известен источник происхождения денежных средств?

Вопрос-ответ от 13.06.2016
Автор: Прусова И.

При обмене денежных средств в связи с деноминацией следует ли проводить идентификацию клиента в случае, если операция обмена денежных знаков достигнет и превысит 1 000 базовых величин? Рассматривать ли указанные операции как подозрительные, если банку не известен источник происхождения денежных средств?

Автор: Прусова И.

Дата написания/подготовки: 13.06.2016

Читать текст