Вопрос-ответ
от 30.09.2008
Автор: Хаданович А.
В каких случаях по финансовым операциям, попадающим под признак подозрительности, предусмотренным подпунктом 32.44 Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, необходимо представлять специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю?
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
+375 17 388-32-52
8:00-18:00