Как товарные биржи должны осуществлять внутренний контроль

Постановлением МАРТ от 26.09.2025 № 63 утверждена Инструкция, устанавливающая требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Товарная биржа разрабатывает правила внутреннего контроля с учетом особенностей ее организационной структуры, характера и объема осуществляемых операций, а также уровня рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Такой контроль должен проводиться на всех стадиях осуществления финансовых операций.

Также установлена форма свидетельства о включении в ГИР «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».

Одновременно документом внесены изменения в некоторые ведомственные постановления, а ряд НПА признаны утратившими силу.

Постановление № 63 вступает в силу с 17 октября 2025 г.