Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Нацбанк актуализировал правила противодействия отмыванию доходов
Постановлением Правления Нацбанка от 16.12.2025 № 358 внесены изменения в:
✓ постановление ведомства от 19.09.2016 № 494 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
✓ Инструкцию об использовании программных и (или) технических средств, проведении удаленной идентификации, удаленного обновления (актуализации) данных, утвержденную постановлением от 19.09.2019 № 379.
Ключевые изменения включают распространение действия правил внутреннего контроля на факторинговые организации.
Также вводится новый институт «агентов по идентификации» - лиц, уполномоченных проводить проверку клиентов по поручению финансовых организаций.
Дополнены и уточнены критерии выявления подозрительных операций для микрофинансовых, форекс-компаний и операторов сервисов онлайн-заимствования.
Для факторинговых организаций установлен отдельный перечень признаков, вызывающих подозрения.
Постановление № 358 вступило в силу с 1 января 2026 г.
Предыдущая новость
