Операции со средствами

Действия физических и юридических лиц со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

(Статья 1 модельного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28.11.2014 № 41-16))

Все термины