Подозрительная финансовая операция

1. Финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия банком решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818)

2. Финансовая операция, в отношении которой у организатора азартных игр возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия организатором азартных игр решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утв. постановлением МНС от 16.09.2016 № 27)

3. Финансовая операция, в отношении которой у организации, осуществляющей финансовые операции, возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия организацией, осуществляющей финансовые операции, решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)

4. Финансовая операция, по которой у эмитента после принятия им решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю, возникли подозрения о ее осуществлении в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Все термины