Приостановление финансовых операций органом финансового мониторинга

Временный запрет на:

осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств);

заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций;

государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

регистрацию сделки и совершение операций с ценными бумагами;

удостоверение сделки;

совершение нотариального действия, относящегося к финансовым операциям;

распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд).

(Пункт 3 Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, утв. постановлением Совмина от 23.11.2016 № 954)

Все термины