Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Финансовая операция, вызывающая подозрение
1. Финансовая операция, в отношении которой у организации, осуществляющей финансовые операции, возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия организацией, осуществляющей финансовые операции, решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.
(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)
2. Финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия банком решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.
(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818)
3. Финансовая операция, в отношении которой у эмитента до принятия им решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю, возникли подозрения о ее осуществлении в целях ОД/ФТ.
(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)
