Ответственное должностное лицо в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ)

Работник, который в соответствии с локальными правовыми актами поставщика платежных услуг осуществляет меры по ПОД/ФТ.

(Пункт 2 Положения о порядке формирования и ведения реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг, утв. постановлением Совмина, Нацбанка от 22.12.2022 № 902/28)

Все термины