Идентификация клиента

Комплекс мероприятий, в результате которых в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» устанавливаются данные о клиентах или выявляется идентификатор, однозначно идентифицирующий клиента в системе денежных переводов, банке-владельце, банке-участнике, а также подтверждается достоверность данных о клиентах.

(Пункт 2 Инструкции о денежных переводах, утв. постановлением Правления Нацбанка от 22.06.2015 № 376)

Все термины