Ответственное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ

1. Работник, который в соответствии с локальными правовыми актами лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, осуществляет меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

(Пункт 1 Указа от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности»)

2. Работник, который в соответствии с локальными правовыми актами оператора сервиса онлайн-заимствования осуществляет меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(Термины и их определения (приложение 1 к Указу от 25.05.2021 № 196))

Все термины