Организации, осуществляющие финансовые операции

Лизинговые организации, микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, операторы сервисов онлайн-заимствования.

(Пункт 2 Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», утв. постановлением Правления Нацбанка от 16.06.2021 № 164)

Все термины