Риск легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов в результате несоблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(Перечень основных видов рисков (приложение 2 к Инструкции об организации корпоративного управления, утв. постановлением Правления Нацбанка от 21.02.2024 № 62))

Все термины