Систематическое осуществление финансовых операций

Неоднократное (три и более раза) осуществление клиентом эмитента финансовых операций за анализируемый период.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Все термины