Агенты по идентификации

Лица, осуществляющие идентификацию клиентов организаций, осуществляющих финансовые операции, их представителей по поручению данных организаций на основании договора или законодательного акта.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)

Лица, осуществляющие идентификацию клиентов лиц, осуществляющих финансовые операции, по поручению данных лиц на основании договора или законодательного акта.

(Перечень терминов и их определений (приложение к Указу от 18.04.2019 № 148))

Все термины

Настройте параметры использования файлов cookie