Агент по идентификации

1. Агенты по идентификации - лица, осуществляющие идентификацию клиентов банка, их представителей по поручению банка на основании договора или законодательного акта.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818)

2. Агент по идентификации - лицо, осуществляющее финансовые операции в соответствии с законодательством о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ), иное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым поручено в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведение идентификации владельцев электронных кошельков.

(Пункт 2 Правил осуществления операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 16.09.2022 № 350)

3. Агенты по идентификации - лица, осуществляющие идентификацию клиентов эмитента по его поручению на основании договора или законодательного акта.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Все термины