Знай своего клиента, know your customer (KYC), anti-money laundering (AML)

 

Комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, которые получены преступным путем, или финансирования терроризма.

(Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 28.10.2022 № 54-11))