Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Предотвращение отмывания денег, anti-money laundering (AML)
Меры, применяемые для предотвращения или сокращения количества случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с национальным законодательством государств - участников СНГ.
(Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 28.10.2022 № 54-11))
