Риск мошенничества

Риск возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов, связанный с деяниями со стороны кредитора и (или) должника или в результате их совместного сговора с участием или без участия работников факторинговой организации (уступка несуществующих и (или) поддельных требований, требований к лицам, решения которых кредитор имеет возможность определять, контролировать либо оказывать влияние на их принятие, уступка кредитором одного требования двум и более факторам по различным договорам факторинга и др.).

(Пункт 32 Инструкции об организации и функционировании системы управления рисками факторинговой организации, утв. постановлением Правления Нацбанка от 27.03.2025 № 74)

Все термины

Настройте параметры использования файлов cookie